ADDETTO UFFICIO ANTI MONEY LAUNDERING
Descrizione dell'offerta di lavoro
Si offre.
contratto a tempo determinato in somministrazione, 4° livello del ccnl ANIA Sede di lavoro.
Roma Sud Orario di lavoro.
Full time responsabilità Responsabilità richieste.
Supporto all’ufficio Anti Money Laundering nella gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione; Predisporre dei report degli esiti delle seguenti investigazioni.
- Analisi alert generati dal Sistema; - Interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli; - Partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check; - Analisi soggetto, quali.
indagini in corso, condanne; - Analisi profilo di rischio del contraente; - Verifica AUI (archivio unico informatico).
esperienza 2 anni competenze Sono necessarie le seguenti competenze.
Laurea in Giurisprudenza o Economia; Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni; Preferibile Master in Antiriciclaggio; Conoscenza dei seguenti ambiti.
Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D.
Lgs.
e s.
.
, Regolamento IVASS ); Conoscenza di applicativi gestionali Buona conoscenza della lingua inglese; Ottima conoscenza del Pacchetto Office.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.).
Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.
andstad.
t/privacy/) ai sensi dell'art.
13 del Regolamento (UE) sulla protezione dei dati (GDPR).
livello di studio Laurea di primo livello (3 anni)
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Imprecisato
- 22/04/2024
- 21/07/2024
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