Vedere l'offerta completa

SUSPICIOUS ACTIVITY REPORT ANALYST - ANTI-FINANCIAL CRIME

Milano - Lombardia

Descrizione dell'offerta di lavoro

Adecco Credit & Banking is currently recruiting for an International Bank based in Milan a:Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial CrimeThe Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the second-line controls organization - the escalations related to unusual or suspicious behavior and transactions, according to Italian Financial Intelligence Unit provisions. The analyst collaborates in maintaining an effective and responsive anti-money laundering governance framework on an independent basis from business.Key Responsibilities:• Investigate and assess TM alerts and internal referral for potential money laundering risks in the Bank, ensuring efficient identification of suspicious activities and transactions during AML investigation.• Ensure timely and efficient MI reporting of suspicious transactions to AFC Global Department and to local committees.• Ensure promptly filing of suspicious activity report to FIU according to AML regulation.• Provide advisory on SAR and in general on suspicious transactions scheme to Business Department and Control Department in first line. • Review and update AML / TM / SAR policies and procedures, according to local AML regulation, industry best practices and recent ML /TF scenarios.• Ensure the completion of thematic reviews conducted by Monitoring and Screening Department.• Timely execution of tasks and instructions received from Head of AFC. The ideal candidate meets the following requirements:• University degree, preferably in Economics/Law • Fluent / Intermediate in English • Good expertise with Microsoft Office tools• experience in financial crime and money laundering in financial institutions is preferredWe offer a fixed term contract of 6 months, that can be extended – RAL 33.8K.Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoSettore: BANCARIO/ FINANZIARIOCittà: Milano (Milano)Disponibilità oraria:

Full Time

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it. Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).
Vedere l'offerta completa

Dettagli dell'offerta

Azienda
  • Adecco Italia Spa
Località
Indirizzo
  • Imprecisato - Imprecisato
Tipo di Contratto
  • Imprecisato
Data di pubblicazione
  • 10/05/2024
Data di scadenza
  • 08/08/2024
Business Analyst Torino
Programs & Project Consulting s.r.l.

Ricerchiamo un business analyst in ambito hospitality sulla sede di torino... indispensabile capacità di analisi e problem solving, flessibilità e adattabilità all'ambiente lavorativo, buone doti di comunicazione... e' necessaria un'esperienza sul campo di almeno 4/5 anni, di cui almeno uno nel ruolo......

Data Analyst su Milano
Programs & Projects Consulting S.r.L.

Si raccomanda di inserire nel curriculum vitae l'autorizzazione al trattamento dei dati personali come da regolamento eu 2016/679... ai candidati è richiesta la conoscenza base dei linguaggi sql standard e python... indispensabile capacità di analisi e problem solving, flessibilità e adattabilità all'ambiente......

Data analyst milano
Programs & projects consulting s.r.l.

Si raccomanda di inserire nel curriculum vitae l'autorizzazione al trattamento dei dati personali come da regolamento eu 2016/679... e' necessaria un'esperienza sul campo di almeno sei mesi/ un anno come data analyst, in ambito big data, per estrazione di pattern finalizzata ad analisi predittiva......

Business Analyst Milano
Programs & Projects Consulting S.r.L.

Ricerchiamo business analyst sulla sede di milano... il presente annuncio e' rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le eta' e nazionalita', ai sensi dei d... e' necessaria un'esperienza sul campo di almeno 3 anni, di cui almeno uno nel ruolo di business......

Data Analyst
Programs & Projects Consulting S.r.L.

In go reply siamo alla ricerca di due figure data analyst con le seguenti skills:• requisiti:• power bi e/o looker studio• sql• data modeling• google cloud platform (nice to have)• lingua:• italiano madrelingua• inglese scritto fluente• start: immediato• location: remote working, gradita presenza su......

BE_JAVA e/o BA_JAVA_ANALYST
Programs & Projects Consulting S.r.L.

Siamo alla ricerca di diversi profili medium/senior con competenze di analisi e sviluppo da inserire all’interno dei contesti internazionali di ringmaster... alcune attività sono fatte in coordinamento con colleghi internazionali, pertanto la conoscenza dell’inglese è un requisito mandatorio......

Project Manager Multi-Channel E-commerce
Selley

Financial analysis: proficiency in financial analysis to manage budgets and roi of campaigns and sales prices... position: collaborator; full remote compensation: particularly advantageous and variable based on objectives... curiosity and openness to continuous learning... communication and organization:......

Analista Programmatore Android
Programs & projects consulting s.r.l.

Siamo quindi sempre alla ricerca di nuove figure tecniche con skill professionali differenti, in funzione delle nostre specifiche esigenze... altre informazioni sul lavoro la retribuzione sara’ commisurata alle esperienze e alle effettive capacita’ professionali... chi siamo: siamo una societa’ che opera......

Junior business controller
Pezzilli & company s.r.l.

Chi ricoprirà il ruolo sarà chiamato a: comprendere la meccanica di ciascun segmento produttivo dell’azienda e misurarne la performance, in base alle metriche che saranno definite insieme al management impostare, produrre e far evolvere la reportistica a supporto dei processi di budgeting, monitoring......

Esperti Business Objects su Milano
Programs & projects consulting s.r.l.

Entrambi i sistemi sono up and running, non serve installazione o configurazione, ma solo popolamento dell’universo e dei report esistenti... e' necessaria un'esperienza sul campo di almeno 2 anni, durante la quale si siano applicate le conoscenze tecniche sopra indicate e si siano gestiti più progetti......