Consulente/formatore

Responsabile del GDL Antiriciclaggio e consulenza alle Associate/ interlocuzione con le Autorità sull’evoluzione normativa in materia; attività di consulenza e monitoraggio sulle altre principali novità normative in ambito bancario/finanziario (ANTIFRODE, GDPR, IDD, PSD2, etc.); Elaborazione e supervisione corsi di formazione Assofin in materia di Antiriciclaggio, GDPR e Trasparenza; compliance interna associativa (231/01, formazione dipendenti, etc.); attività di Segreteria tecnica di Conciliazione Paritetica e Membro del Comitato Paritario di Gestione; interlocuzione con le Authorities, con altre Associazioni di categoria e con le Associazioni; redazione verbali dei Consigli Direttivi dell’Associazione e dell’Assemblea Generale annuale

Elaborazione report periodici statistici relativi ai dati di produzione del credito al consumo e credito immobiliare, alle performance di recupero crediti, al rischio di credito e ai reclami pervenuti alle Associate.

Gestione pratiche nel contesto di prevenzione al riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, aggiornamento dei processi in base alle normative vigenti in materia, verifica della conformità/non conformità dei processi aziendali alle disposizioni vigenti del settore, in particolare al D.Lgs. 231/07 e D.Lgs. 231/01.

Gestione delle attività di back office di tipo amministrativo/contabile volte a migliorare la retention dei clienti attivi tramite gestionale aziendale e verifiche contrattuali (settore finanziamenti e leasing).

Conseguito diploma di Master di Specializzazione in Avvocato d'Affari - Percorso per il consulente legale d'impresa: - Diritto societario, contrattualistica, diritto bancario/finanziario e antiriciclaggio, contabilità presso la 24 Ore Business School.

Dottoressa Magistrale in Relazioni Internazionali - curriculum commercio internazionale ed integrazione europea con votazione 110 e lode/110 con tesi finale in materia di antiriciclaggio dal titolo “L’Ufficio italiano dei cambi: dallo SME all’Euro (1979 – 2007). Riforme giuridiche ed istituzionali nella gestione delle riserve valutarie”.

Dottoressa in Scienze internazionali ed Istituzioni Europee con votazione 110/110 presso l’Università degli Studi di Milano.