ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO- AML

HiRevo Banking&Insurance è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo.
Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.
Per IConto, Istituto di Pagamento di InfoCamere creato per i pagamenti verso le Camere di Commercio e le Pubbliche Amministrazioni si ricerca.
ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO- AML La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività.
Attività di adeguata verifica rafforzata su posizioni clienti derivanti da allarmi, profilatura, o da altri canali mediante l'interrogazione dei Sistemi in uso per l'analisi della complessiva operatività e del profilo di rischio; Interrogazione di banche dati esterne per la verifica di pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, bad news, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto e la raccolta di informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete; Valutazione complessiva della posizione del cliente e inoltro dell'istruttoria al Responsabile dell'ufficio o al delegato SOS (segnalazione operazioni sospette) in caso di conferma dei sospetti; Supporto all'iter autorizzativo nel caso di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte o Paesi terzi ad alto rischio; Verifica della corretta alimentazione dell'AUI.
Il candidato ideale è.
Un/una laureato/a in Economia o Giurisprudenza che ha maturato una pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno, preferibilmente in ambito di assicurativo o bancario.
Autonomia nell'attività; Una persona che possiede buone capacità relazionali e ha interesse e motivazione ad operare nel settore finanziario in ambito antiriciclaggio.
Completano il profilo.
precisione, capacità di analisi, problem solving e team working.
Si offre.
Un inserimento in un contesto strutturato a livello nazionale, dinamico e stimolante; Contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi prorogabile; Smart Working, dopo il periodo di prova, di max 10 gg al mese da concordare e autorizzare da parte del referente ICOnto; Buono pasto giornaliero di € 8,00, anche in Smart Working; Premio e quota welfare annuali; Copertura sanitaria contrattuale; Flessibilità di orario.
ingresso ; pausa pranzo dalle ore , minimo obbligatorio 30 minuti e max 1,30 ore; FT 8 ore giornaliere da lun a ven con possibilità di minimo lavorato 7 ore e recupero nello stesso mese, eccedenze di orario da fruire su base trimestrale; Percorsi formativi Academy InfoCamere/IConto; Straordinari, se autorizzati, retribuiti; Dotazione PC portatile aziendale.
Sede di lavoro.
adova Facciamo parte di Gi Group Holding (www.
igroupholding.
t) la prima multinazionale italiana del lavoro e una tra le principali realtà che offrono servizi e consulenza HR a livello globale.
Il nostro Gruppo è attivo nei seguenti campi.
Temporary, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione di Profili Manageriali, Executive Search, Outsourcing, Formazione, Consulenza HR, Amministrazione HR, Employability, Transizione e Sviluppo di Carriera.
Siamo presenti in più di 37 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre persone.
I valori che ci contraddistinguono.
attenzione, collaborazione, passione, sostenibilità, apprendimento continuo e innovazione, responsabilità.
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igroup.
t Gi Group S.
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è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut.
Min.
PROT.
- SG).
L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.
gs.
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m.
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e dei Decreti Legislativi n.
215 e n.
216 del sulle parità di tratta