AML ANALYST
Descrizione dell'offerta di lavoro
Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management.
Con Cerved Rating Agency siamo specializzati nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e registrati quale agenzia di rating europea.
Dal , Cerved è entrata in ION Group, uno dei più grandi operatori FinTech sul mercato a livello internazionale in cui lavorano oltre 13 mila persone, con 60 sedi internazionali e oltre clienti in tutto il mondo.
insieme realizziamo soluzioni integrate per aiutare le imprese a prendere decisioni efficaci, semplificando i processi e mettendo al centro le persone.
All’interno della struttura Fraud & Compliance siamo alla ricerca di un/una Analista Funzionale AML con esperienza nel settore bancario e nei processi legati all’Antiriciclaggio (AML).
La risorsa sarà inserita in un team progettuale dedicato all’analisi, verifica e miglioramento dei processi di conformità normativa, con un focus su KYC (Know Your Customer), Adeguata Verifica, e Attività di Investigazione su operazioni sospette.
La persona che cerchiamo si occuperà delle seguenti attività.
Analisi dei requisiti normativi, funzionali e di processo per lo sviluppo di software destinati alla gestione dei processi AML; Definizione e documentazione delle specifiche funzionali sulle iniziative assegnate in collaborazione con il Product Manager e gli stakeholder esterni ed interni; Analisi della profilatura del rischio del cliente ed aggiornare parametri di rischio in base alle evoluzioni della normativa antiriciclaggio e alle richieste dell’intermediario; Alimentazione AUI, tenuta segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate e Anagrafe dei Rapporti (AdE).
La persona che cerchiamo.
ha conseguito una laurea in Economia o Giurisprudenza; ha competenze Agile, è efficiente ed esperto nel lavorare con scadenze ravvicinate; ha conoscenza dei processi di adeguata verifica (KYC, controllo liste, modulo AML, calcolo profilo di rischio), di autovalutazione, il monitoraggio del comportamento anomalo, le segnalazioni di operazioni sospette e l’archivio unico informatico; ha maturato esperienza di analisi funzionale all’interno di realtà dinamiche con focus antiriciclaggio; sa mappare processi, svolgere test funzionali post-sviluppo, redigere documentazione funzionale; ha capacità di gestire le metriche di profilazione della clientela; ha esperienza nel supporto ai clienti sul funzionamento di applicativi.
La persona sarà preferibilmente inserita sulla sede di Roma o di San Donato Milanese (MI).
Dettagli dell'offerta
- CERVED GROUP S.P.A.
- Imprecisato
- 29/07/2025
- 06/01/2026
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