Addetto aml - attività di back office

Attività di back office, data entry e gestione documentale; registrazione schede antiriciclaggio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 231/2007; analisi documentale e valutazione della corretta identificazione della clientela secondo la normativa vigente; verifica, secondo quanto stabilito dalle procedure interne, della corrispondenza o dell'eventuale scostamento tra le schede registrate e quanto emerso dai sistemi di gioco; monitoraggio delle eventuali anomalie; richiesta della corretta e completa spedizione delle schede da parte delle sale da gioco.

Gestione dell'area reception con accoglienza clienti; gestione quotidiana dell'agenda dei personal trainer tramite Excel; ricezione e smistamento della corrispondenza interna ed esterna, su cartaceo, online e telefonica; gestione contratti e contabilità ordinaria; fascicolazione documenti; stesura degli annunci di lavoro; convocazione, colloquio dei candidati idonei e presentazione al datore di lavoro.

Esami sostenuti: Criminalità informatica; Criminologia applicata; Diritto penale; Economia del settore pubblico; Lab. di security; Metodologia della ricerca sociale e dell'indagine criminologica; Politiche della sicurezza; Psicologia sociale e della devianza; Sistemi giudiziari comparati; Sociologia e politica dei mercati illegali; Storia della società del XX secolo; Tecniche investigative applicate; Teoria dei processi di vittimizzazione. Tesi di ricerca in Politiche della Sicurezza dal titolo "Gated Communities: fortezze sicure o fenomeno di ghettizzazione postmoderna? - Il caso italiano del Consorzio Olgiata".  Analisi di un modello residenziale con alti livelli di sicurezza e confronto tra le diverse G.C. mondiali

Competenze di base e abilità specifiche nei settori dei mezzi di comunicazione per svolgere compiti professionali nei diversi apparati delle industrie culturali e nel settore dei consumi; Buone competenze relative alle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione; Abilità nello svolgimento di attività di comunicazione e relazioni pubbliche delle aziende private, della pubblica amministrazione e dei beni culturali. Tesi di laurea in Epistemologia dei nuovi media dal titolo "Internet e il nostro cervello". Un lavoro che si occupa di analizzare i possibili cambiamenti fisici che l'utilizzo di internet apporta al nostro cervello.