Compliance officer e internal audit

1) assistenza nel supporto agli adempimenti normativi mediante affiancamento ad un senior;
2) predisposizione di modulistica e report in materia di privacy e responsabilità amministrativa degli enti su ambiti seguiti direttamente;
3) affiancamento nelle verifiche interne in materia di privacy e responsabilità amministrativa degli enti;
4) analisi e approfondimenti delle normative applicabili;
5) supporto ed  aggiornamento degli strumenti utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

Attività svolta:
- diritto bancario e societario: consulenza ed assistenza giudiziale a Share holders e Società;
- consulenza ex D.lgs. n. 231/2001;
- diritto penale relativamente a reati societari e ambientali.

- adeguata verifica, svolta anche in aula su case study;
- predisposizione modulistica e redazione pareri;
- attività di compliance AML (IV e V direttiva).

- Tecniche di audit;
- Audit finanziario ed assicurativo;
- Compliance ex D.lgs. 231/2001, GDPR, L.262/2005 ecc.;
- mappatura dei processi aziendali e redazione delle procedure;
- controlli interni di sistemi informativi IT.  

Tesi in diritto tributario: "Gli accertamenti analitici induttivi nella recente giurisprudenza tributaria".