Internal audit, aml, compliance, antifrode

Principali Attività svolte: 
	Assistenza alle Funzioni di Internal Audit di aziende ed Enti del settore pubblico e privato nella esecuzione di audit di processo e compliance audit;
	Analisi, revisione ed aggiornamento del Modello 231 per aziende operanti in diversi settori, con esecuzione di attività tra cui risk assessment e gap analysis nonchè supporto nell’implementazione dell’apparato procedurale connesso al Modello;
	Revisione e redazione di policy e procedure interne per aziende ed Enti operanti nel settore pubblico e privato, con particolare riferimento alle aree procurement, antifrode, anticorruzione;
	Analisi e verifica dell’efficacia delle procedure interne e il potenziamento delle stesse;
	Attività di fraud auditing ed investigation;
	Analisi del processo interno di concessione, gestione e monitoraggio del credito e relativo processo autorizzativo (procure e deleghe), verifica della correttezza dell'iter di concessione, gestione e monitoraggio del credito nonché individuazione di eventuali anomalie procedurali che hanno consentito il verificarsi di possibili condotte operative anomale;
	Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
	Attività di audit quali vouching costi, vouching ricavi, search attiva e passiva, cash cut-off, againg crediti e ricalcolo ammortamenti;
	Analisi dei prospetti economici/finanziari societari al fine di identificare transazioni anomale o inusuali. Gestione delle tematiche relative a frodi interne o potenziali, cattiva gestione e ipotesi di appropriazione indebita del patrimonio mediante esecuzione di procedure e analisi specifiche; 
	Analisi di background due diligence su terze parti (persone fisiche e giuridiche) al fine di identificare potenziali red flags mediante la verifica dei nominativi e della struttura societaria, controllo dei clienti/fornitori e di eventuali altri soggetti coinvolti nelle operazioni;
	Supporto alle Regioni sottoposte a commissariamento per l’attuazione dei Piani di Rientro inerenti il settore sanitario.

Tirocinio formativo in ambito di consulenza tributaria fiscale e finanziaria. Principali Attività: registrazione fatture attive e passive, registrazione Prima Nota contabilità ordinaria e semplificata, riconciliazioni bancarie, gestione anagrafica fornitori, scritture di assestamento e rettifica per la redazione dei bilanci di società di capitali, utilizzo del software Profis. 

Corso di preparazione per il conseguimento della Certificazione Professionale Internazionale di Certified Fraud Examiner (CFE). Principali tematiche del corso: Principi di Internal Audit, Corporate Compliance, prevenzione ed investigazione di frodi. Certificazione ottenuta del Giugno 2018 dall’ACFE.