AML CATEGORIE PROTETTE
Descrizione dell'offerta di lavoro
job description verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di gruppo e la normativa interna all'istituto in ambito aml/ cft effettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini aml-cft, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale, contribuire alle attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla funzione antiriciclaggio, per l'eventuale esecuzione di segnalazioni di operazioni sospette (sos) all'uif verificare i soggetti presenti in liste evidenze agire nella corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy di gruppo e dalla normativa interna dell'istituto in ambito aml/ cft occuparsi della revisione ordinaria e straordinaria della clientela collaborare e supportare gli uffici e le aree aziendali coinvolti nella gestione del rischio aml competenze ed esperienza laurea in economia, giurisprudenza o affini iniziativa ed orientamento all'innovazione e al risultato ottime capacità relazionali e di lavoro in team, in contesti in forte espansione continua evoluzione conoscenze specifiche in ambito blockchain e defi esperienza nella gestione della clientela completa l'offerta ottima opportunità di carriera.
Dettagli dell'offerta
- Page Personnel
- 35000€ - 35000€
- 12/05/2024
- 10/08/2024
Informatici categorie protette si ricercano informatici appartenenti alle categorie protette... 68/99 per le categorie protette... ue 2016/679 (in accordo con l’introduzione del gdpr, i dati forniti saranno utilizzati dal nostro gruppo al solo fine di ricerca e selezione del personale)......
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Requisiti di lavoro -iscrizione alle categorie protette legge 68/99 - formazione tecnica o esperienza in ufficio tecnico, conoscenza disegno cad e software di grafica... tecnico manualista categorie protette (legge 68/99) la persona sarà inserita nel team dell’ufficio tecnico e gradualmente responsabilizzata......
Requisiti di lavoro appartenenza alle categorie protette l... azienda tessile in gallarate cerca impiegato amministrativo appartenente alle categorie protette (ai sensi della legge 68/1999) da adibire alle seguenti mansioni: centralino, gestione ordini clienti bollettazione e fatturazione attiva, co......
Chi stiamo cercando: per la nostra sede di milano cerchiamo una persona appartenente alle categorie protette l... completano il profilo propensione alla crescita individuale e al lavoro in squadra, proattività, autonomia e responsabilità... altre informazioni sul lavorocosa offriamo: lavorerai in un......
Fps, azienda metalmeccanica, operante per commessa nel settore chimico-farmaceutico con sede legale in como, ricerca e seleziona per la sede operativa di fiorenzuola d'arda (pc): addetto/a al magazzino – appartenente alle categorie protette l... 68/99 requisiti richiesti formazione in linea con il......
