AML & COMPLIANCE SPECIALIST
Descrizione dell'offerta di lavoro
Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.
figura di.
AML & Compliance Specialist Il candidato/a, si occuperà principalmente delle seguenti mansioni.
- Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politiche di bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e conformità; - Fornire consulenza a tutti i dipartimenti/ divisioni pertinenti per svolgere le proprie funzioni in conformità con i regolamenti AML/CFT; - Fornire supporto e consulenza per le implementazioni tecniche che potrebbero essere necessarie per prevenire Rischio AML-CFT; - Supportare valutazioni periodiche per determinare che i processi, le procedure e i regolamenti sono conformi ai regolamenti, con particolare attenzione alle norme specifiche e applicabili per gli istituti di pagamento; - Preparare eventuali azioni correttive per prevenire e mitigare il rischio di non conformità; - Supporto nella preparazione dei rapporti periodici richiesti; - Interfaccia con le diverse funzioni aziendali e con il dipartimento legale del gruppo Requisiti.
- Avere più di 4 anni di esperienza precedente nel dipartimento AML e Compliance di banche e servizi finanziari intermediari, istituti di pagamento, IMEL o società di consulenza; - Avere conoscenza della normativa applicabile agli istituti di pagamento/IMEL; - Avere una conoscenza approfondita della normativa AML-TF; - Esperienza nell'utilizzo di applicativi per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio; - Conoscenza fluente della lingua inglese; Offerta.
Inserimento diretto in azienda per sostituzione maternità (periodo dai 9 ai 12 mesi); Orario.
FT.
Da lunedì a venerdì.
Possibilità di lavoro ibrido in sw 2 giorni a settimana, flessibilità in entrata e in uscita; Sede di lavoro.
Milano Centro Gi Group S.
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è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut.
Min.
PROT.
- SG).
L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.
gs.
n.
e ss.
m.
i.
e dei Decreti Legislativi n.
215 e n.
216 del sulle parità di trattamento.
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt.
13 e 14 del Reg.
EU al seguente indirizzo www.
igroup.
t/privacy-candidati.
Dettagli dell'offerta
- Gi Group SpA
- 11/11/2023
- 28/05/2024
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