ASSOCIATE AML/COMPLIANCE_LAW FIRM_ROMA
Descrizione dell'offerta di lavoro
adempimenti aml valutazione delle pratiche da trasferire nell'archivio unico informatico aggiornamento dei dati dei clienti, controllo della documentazione ricevuta e successiva compilazione del modulo valutazione rischio controllo con la piattaforma d&b onboard creazione e aggiornamento delle procedure e dei moduli interni (ar) gestione del registro insider inserimento dei dati anagrafici e nuovi progetti invio della comunicazione dell'iscrizione nel registro permanente e occasionale salvataggio delle risposte degli iscritti nel sistema rap cancellazione dei nominativi dal registro insider permanente o dai singoli progetti (insider).
competenze ed esperienza la risorsa ideale ha.
- voto di laurea superiore al 105 - ottimo inglese - l' abilitazione forense è considerata una plus.
completa l'offerta ottima opportunità di carriera.
il compenso sarà parametrato alla seniority.
sede.
roma
Dettagli dell'offerta
- Page Personnel
- 21/02/2024
- 21/05/2024
Il nostro cliente, azienda a carattere internazionale, leader di mercato nel settore dei servizi di sanificazione & ristorazione in ambito ospedaliero e scolastico, ci ha incaricati della ricerca di: key account manager – roma e lazio da inserire nella propria azienda... sede di lavoro: roma i colloqui......
Il nostro cliente è uno dei concessionari più prestigiosi del mercato romano... selezioniamo un venditore che abbia voglia di mettersi in gioco con un nuovo marchio, capace di approcciare il cliente con simpatia, conquistandolo e fidelizzandolo... a questo seguiranno importanti provvigioni e premi legati......
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