CCO_SENIOR ANTI FINANCIAL CRIME (AFC) COMPLIANCE MANAGER
Descrizione dell'offerta di lavoro
Assisting more than 14,6 milion of retail customers through a network of branches, it significantly supports the development of Companies and gives an important sustain to the country's growth.
The Group has a selected retail banking presence in Central and Eastern Europe, the Middle East and North Africa, with approximately branches and 7.
million customers in 12 countries.
Intesa Sanpaolo is also present in 25 countries in support of its corporate customers’ cross-border business.
It is looking for new qualify profiles who want to face demanding and challenging career path with the following requirements.
Scope and Purpose Providing AFC advisory to related functions on an on-going basis, including onboarding and name screening sanction matters, ensuring compliance with all applicable statutory, regulatory and group standard; Conduct open source and external database searches to mitigate and potential impact of adverse information on investigation transactions; Communicate and coordinate with relevant departments on the requirements of the periodic institutional risk assessment; Conducting quality assurance and samples testing based on the second level controls framework; Escalating compliance breaches internally and investigating issues, and recommending remedial and mitigate measures; Drafting STR reports if any suspicious transaction identified; Accountable to ensure the audit trail is complete for all alerts and cases; Coordinate and prepare the required management information reporting data to Head Office Compliance; Assist in ad hoc tasks as assigned.
Required Experience Minimum 7 years of Anti Financial Crimes (mainly AML and Sanctions) Compliance advisory experience either in banks/financial institutions/local regulators; Sound Knowledge of the HKMA, SFC and Banking regulations with strong analytical, technical and problem-solving skills.
Required Qualifications, Skills and Knowledge University degree in law, finance and/or economics; Strong knowledge in Financial Crime Compliance and deep understanding in the regulatory development and the trend in the market; Holder of Professional qualification of CAMLP/CAMS or equivalent qualification.
Chinese fluent (both written and spoken); English fluent (both written and spoken), Italian is an advantage.
Everyone is an asset for our Group and that person could be you! Check out our job opportunities, apply and join our team!
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Tutta l'Italia
- Imprecisato - Imprecisato
- 09/04/2024
- 08/07/2024
Alot ricerca candidata/o per attività di gestione amministrativa e finanziaria di progetti, in particolare nell’ambito dei progetti europei... in base al cv e all’esperienza di studi e/o professionale maturati, la/il candidata/o selezionata/o si occuperà prevalentemente di seguenti attività: predisposizione......
Valutare nuove opportunità di business, definire il piano di progetto e relativo workload, riportando al manager eventuali criticità in fase di esecuzione... attività al riporto del director o del manager di riferimento, il senior consultant avrà la responsabilità di contribuire autonomamente alle......
Esperienza: da 3 a 5 anni come area manager in contesti affini... collaborare con un senior sales area manager durante l’on boarding e nella divisione del mercato... ubicazione: castiglione delle stiviere descrizione del ruolo: in stretta collaborazione con il direttore commerciale italia, il sales area......
Ha una esperienza pregressa come addetto/a vendita o store manager maturata in ambito beauty e cosmesi... il nostro cliente, importante multinazionale leader europea nel mondo delle profumerie, sta ricercando un addetto/a vendita competente nel settore della cosmetica da avviare, con giusta formazione......
Stiamo attualmente cercando un client relationship manager che sarà il punto di contatto principale per i nostri clienti... essere un punto di contatto per i clienti esistenti per questioni operative, garantendo un'ottima comunicazione con il team europeo... contribuire alla creazione di materiali di......
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Il project manager garantirà che i progetti vengano consegnati in tempo, nel rispetto del budget e con soddisfazione delle parti interessate... il project manager sarà inoltre responsabile della gestione del team di progetto, della facilitazione della comunicazione e della risoluzione dei conflitti......
Se porti avanti la professione di hr manager con grande attenzione ai numeri e sei alla ricerca di una bella sfida in cui partecipare alla riorganizzazione di un’azienda forte e in crescita, inviaci la tua candidatura con rif... il nostro cliente, azienda che ricopre una posizione di rilievo nel mercato......
Financial analysis: proficiency in financial analysis to manage budgets and roi of campaigns and sales prices... we are expanding rapidly into other european and pan-european marketplaces, and we're currently seeking a project manager multi-channel e-commerce to join our team... responsibilities: multi-channel......
Marketing manager: a marketing manager is responsible for creating and implementing marketing strategies to promote the company's products or services, and developing and managing marketing campaigns across various channels... are you a star performer in your field? are you tired of feeling like a cog......
