COMPLIANCE & AML

Azienda l'istituto di credito che stiamo supportando è specializzato nell'offerta di prodotti e servizi dedicati alle famiglie ed alle persone (finanziamenti, cessione del quinto, conti correnti, carte di credito e di debito, liquidità remunerata tramite il conto deposito, ecc.), alle pmi ed ai professionisti (leasing e mutui).
job description la risorsa si occuperà di.
collaborare con l'ufficio organizzazione e it di gruppo nell'aggiornamento degli assetti organizzativi necessari alla prevenzione del rischio di non conformità normativa al fine di garantirne nel continuo conformità ed efficacia; identificare ed analizzare le novità normative e valutare il loro impatto su processi e procedure interne, nonché curare gli eventuali adeguamenti risultanti dalle analisi di impatto svolte; fornire consulenza nel continuo alle funzioni di business e di supporto circa l'applicazione della normativa interna ed esterna ai casi concreti; valutare ex ante gli aspetti di conformità e in via preventiva il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ambito del processo di creazione di un nuovo prodotto o servizio; assicurare l'affidabilità dei sistemi interni per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, analisi e proposte di segnalazione delle operazioni sospette attraverso lo svolgimento di controlli di secondo livello definiti a presidio del rischio aml/ctf; svolgere verifiche ex ante, ex post e controlli campionari di secondo livello; supportare il responsabile della funzione nelle attività di rendicontazione agli organi aziendali; curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori e ad una loro sensibilizzazione alla conformità in linea con le policy e con gli adempimenti normativi.
competenze ed esperienza la risorsa ideale ha maturato le seguenti esperienze.
laurea magistrale in giurisprudenza, economia, scienze statistiche o ingegneria gestionale; conoscenza di ms 365 (in particolare ms excel) pregressa esperienza maturata nelle funzioni di controllo presso intermediari finanziari, aziende di credito e/o società di consulenza/revisione; conoscenza della lingua inglese; conoscenza di metodi e strumenti di lavoro in uso in una funzione di conformità alle norme; flessibilità, problem solving e proattività; riservatezza e capacità di gestire informazioni confidenziali; capacità organizzative ed attenzione ai dettagli.
completa l'offerta ccnl credito ottima opportunità di carriera.