COMPLIANCE OFFICER / BANKING / LUGANO
Descrizione dell'offerta di lavoro
COMPLIANCE OFFICER Responsabilità.
• Supporto ai collaboratori dell’Istituto per tutto ciò che concerne la compliance bancaria; • Evasione di pratiche compliance tra cui.
onboarding di nuova clientela, review dei profili KYC della clientela, predisposizione della documentazione per revisori interni ed esterni; • Controlli di plausibilità nell’ambito della sorveglianza del traffico-pagamenti, delle transazioni e delle relazioni a rischio superiore; • Uso della piattaforma GO- AML e gestione delle segnalazioni da inoltrare al MROS; • Contribuire ad allestire e aggiornare le normative interne; • Coadiuvare nella gestione della formazione del personale negli ambiti antiriciclaggio, CDB, Cross-border; • Supporto ai collaboratori nell’ambito delle tematiche FATCA, QI, CRS.
Il candidato ideale avrà le seguenti capacità, conoscenze ed esperienze.
• Licenza in diritto o economia; • Diploma superiore in ambito Compliance (CAS o Executive Master); • Almeno 3 anni di esperienza nell’ambito della compliance bancaria; • Persona motivata, affidabile, precisa e con ottime capacità organizzative; • Lingua madre italiano con buone conoscenze delle lingue francese, tedesco e inglese parlato e scritto; • Nazionalità svizzera o domiciliati..
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Tutta l'Italia
- Imprecisato - Imprecisato
- 31/07/2025
- 05/01/2026
Stiamo cercando una persona esperta e dedicata per lavorare part-time come responsabile compliance aml per la nostra attività di atm per criptovalute digitali in italia... qualifiche e requisiti:- residenza nella repubblica italiana,- inglese livello b2/c1, italiano madrelingua,- laurea triennale o superiore......
This includes conducting routine maintenance checks, monitoring equipment performance, troubleshooting technical issues, and ensuring compliance with safety and environmental regulations... if you are eligible for the above listed position, please contact us best regards, hr manager......
This includes conducting routine maintenance checks, monitoring equipment performance, troubleshooting technical issues, and ensuring compliance with safety and environmental regulations... bakers / bartenders / chefs / chef de partie / sous chef / chef d 'cuisine / cooks / dietitians, food and beverage......
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Any course, with or without exp... willing to be trained... roustabouts / roughnecks, welders / mechanics, rig operators / drillers, engineers (petroleum and mechanical) health and safety officer, superintendent smp, smp supervisor, document controller clerk, community superintendent, training / hrd......
Com requisiti di lavoro cerchiamo una persona per il ruolo di ceo nella nostra azienda che:- sia residente in italia- non abbia precedenti penali-abbia esperienza in ambito aml compliance e/o nel settore finanziario-preferibilmente una laurea in finanza, economia o giurisprudenza- parli inglese a un......
Il candidato ideale ha consolidato un’esperienza di almeno 2 anni presso realta’ di consulenza all’interno di progetti in ambito banking con particolare focus nell’area finance... costituira’ titolo preferenziale la conoscenza dei principali prodotti per l’area finance attualmente presenti sul mercato......
Are you ready to explore a whole new world of vast opportunities? we're glad to meet you... together, we can further refine our digital service offerings to help the world’s leading brands operate with greater agility and adaptability to master their future... we believe that it’s the people who make......
Ensure compliance with all relevant accounting standards, regulations, and tax laws... for our plant based in cavaion veronese we are looking for a highly motivated accounting administration specialist (m/f) the ideal candidate will have a proven track record in managing accounting operations, ensuring......
La d’alessandro & partners, studio di ingegneria e geotecnica fra i più importanti della svizzera, con sede a lugano, è alla ricerca di un ingegnere senior con comprovata esperienza di rilievo nel campo, che svolga un ruolo di capo progetto / coordinatore su progetti di strutture soprattutto per edifici......
