COMPLIANCE OFFICER / SALES&TRADING / LUGANO
Descrizione dell'offerta di lavoro
COMPLIANCE OFFICER Principali responsabilità e attività.
Gestione della normativa interna.
Curare l’aggiornamento continuo delle policy aziendali in linea con l’evoluzione del contesto normativo, settoriale e delle best practice, assicurando la conformità e minimizzando il rischio di sanzioni o danni reputazionali.
Analisi dell’impatto normativo.
Monitorare e interpretare tempestivamente le novità regolamentari, valutandone le implicazioni operative e proponendo interventi di adeguamento a processi e procedure aziendali.
Risk assessment e controlli.
Sviluppare e mantenere aggiornata la mappatura dei rischi aziendali e della clientela, predisponendo misure di mitigazione e sistemi di controllo efficaci.
Attività operative di compliance.
Gestire operativamente pratiche di conformità come l’onboarding dei clienti, le revisioni periodiche dei profili KYC e le verifiche sulle transazioni, includendo eventuali approfondimenti.
Consulenza interna.
Fornire supporto specialistico ai team interni e al Management su tematiche legate alla compliance e alla normativa cross-border.
Controlli e vigilanza.
Verificare l’efficacia dei meccanismi di controllo interno in ambito compliance e gestione del rischio, assicurando il rispetto delle normative applicabili.
Corporate governance.
Contribuire al presidio del sistema di governance aziendale e al rafforzamento della struttura di controllo interno.
Formazione e sensibilizzazione.
Collaborare alla progettazione e all’erogazione di percorsi formativi rivolti ai collaboratori su tematiche chiave (ad es.
LRD, cross-border, sanzioni, gestione dei rischi).
Lavoro interfunzionale.
Coordinarsi con le funzioni competenti a livello di gruppo per garantire un allineamento efficace sulle attività di compliance.
Requisiti.
Laurea in ambito legale o formazione equivalente, il CAS in Compliance in Financial Services rappresenterà un grande plus.
Esperienza pregressa di almeno 3 anni maturata nell’ambito di Sales & Trading.
Esperienza nel contenzioso.
Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese.
Capacità di organizzare e gestire il proprio lavoro in modo autonomo, preciso e flessibile, nel rispetto delle scadenze.
Completano il profilo.
buoni doti organizzative e capacità di tea working.
Luogo di lavoro.
Lugano (in sede)
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Tutta l'Italia
- Imprecisato - Imprecisato
- 31/07/2025
- 06/01/2026
Stiamo cercando una persona esperta e dedicata per lavorare part-time come responsabile compliance aml per la nostra attività di atm per criptovalute digitali in italia... qualifiche e requisiti:- residenza nella repubblica italiana,- inglese livello b2/c1, italiano madrelingua,- laurea triennale o superiore......
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Com requisiti di lavoro cerchiamo una persona per il ruolo di ceo nella nostra azienda che:- sia residente in italia- non abbia precedenti penali-abbia esperienza in ambito aml compliance e/o nel settore finanziario-preferibilmente una laurea in finanza, economia o giurisprudenza- parli inglese a un......
Ensure compliance with all relevant accounting standards, regulations, and tax laws... for our plant based in cavaion veronese we are looking for a highly motivated accounting administration specialist (m/f) the ideal candidate will have a proven track record in managing accounting operations, ensuring......
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