SUSPICIOUS ACTIVITY REPORT ANALYST - ANTI-FINANCIAL CRIME
Descrizione dell'offerta di lavoro
Suspicious Activity Report Analyst - Anti-Financial Crime The Suspicious Activity Report Analyst (SAR) Analyst will be responsible for analyzing - within the second-line controls organization - the escalations related to unusual or suspicious behavior and transactions, according to Italian Financial Intelligence Unit provisions.
The analyst collaborates in maintaining an effective and responsive anti-money laundering governance framework on an independent basis from business.
Key Responsibilities.
? Investigate and assess TM alerts and internal referral for potential money laundering risks in the Bank, ensuring efficient identification of suspicious activities and transactions during AML investigation.
? Ensure timely and efficient MI reporting of suspicious transactions to AFC Global Department and to local committees.
? Ensure promptly filing of suspicious activity report to FIU according to AML regulation.
? Provide advisory on SAR and in general on suspicious transactions scheme to Business Department and Control Department in first line.
? Review and update AML / TM / SAR policies and procedures, according to local AML regulation, industry best practices and recent ML /TF scenarios.
? Ensure the completion of thematic reviews conducted by Monitoring and Screening Department.
? Timely execution of tasks and instructions received from Head of AFC.
The ideal candidate meets the following requirements.
? University degree, preferably in Economics/Law ? Fluent / Intermediate in English ? Good expertise with Microsoft Office tools ? experience in financial crime and money laundering in financial institutions is preferred We offer a fixed term contract of 6 months, that can be extended ? RAL 33.
K.
Data inizio prevista.
Categoria Professionale.
Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito Settore.
BANCARIO/ FINANZIARIO Città.
Milano (Milano) Disponibilità oraria.
Full Time I candidati, nel rispetto del D.
gs.
, D.
gs e D.
gs , sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n.
).
ATTENZIONE.
Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.
t.
Adecco Italia S.
.
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(Aut.
Min.
Prot.
N.-SG del ).
Dettagli dell'offerta
- Adecco Italia Spa
- Imprecisato
- 10/05/2024
- 08/08/2024
Ricerchiamo un business analyst in ambito hospitality sulla sede di torino... e' necessaria un'esperienza sul campo di almeno 4/5 anni, di cui almeno uno nel ruolo di business analyst, durante il quale si siano gestiti più progetti contemporaneamente, in società caratterizzate da forte propensione all'innovazione......
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei d... la retribuzione sarà commisurata alle esperienze maturate e alle effettive capacità professionali... e' necessaria un'esperienza sul campo di almeno sei......
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