Addetto antiriciclaggio

Ann*** ***** (XX Anni)

Specialista Antiriciclaggio a Oasi Spa Gruppo Cedacri

UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI

Napoli,

Campania

Questo candidato e' disposto a spostare

Esperienza

Specialista Antiriciclaggio

Oasi Spa Gruppo Cedacri

ott 2017 - ott 2019

Mi sono occupata dello studio e della struttura delle funzionalità di GIANOS 4D - applicativo Generatore Indici di Anomalia per Operazioni Sospette.
Principali attività:
• Produzione di report per gli organi interni e le autorità di vigilanza
• Mappatura e analisi dei processi (Adeguata Verifica; Profilo di Rischio; Segnalazione Operazioni Sospette)
• Controllo delle registrazioni in Archivio Unico Informatico, Archivio Unico Parallelo e Complementare e
successiva Quadratura/Data Quality dei dati in ingresso
• Raccolta dei requisiti di business e successiva redazione di analisi funzionali a supporto di attività progettuali
con intermediari finanziari, bancari e assicurativi
• Partecipazione al Gruppo di Lavoro con i responsabili delle funzioni antiriciclaggio ai fini della valutazione
degli impatti del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 sul rischio di riciclaggio del cliente
• Analisi dei dati e formalizzazione dei malfunzionamenti dell’applicativo
• Stesura ed esecuzione di Test Cases

Formazione

LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E COMMERCIO

UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI

2011 - mag 2014

Lingue

Inglese - B2

Informazioni addizionali

Conoscenza di:
• Microsoft Office Tools
• Sistema operativo Windows
• Database - query e discreto utilizzo di MongoDB
• Piattaforma - ALM Application Lifecycle Management • Ambiente di sviluppo - Conoscenza base di ECLIPSE
• IBM Operational Decision Manager - Conoscenza base • Nozioni di Json

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