Addetto antiriciclaggio
Rob*** ***** (XX Anni)
ADDETTO ANTIRICICLAGGIO a BASE DIGITALE S.P.A.
Università degli Studi di Firenze
Firenze,
Toscana
|
Esperienza
ADDETTO ANTIRICICLAGGIO
BASE DIGITALE S.P.A.
nov 2020
-
mag 2021
Attività di gestione antiriciclaggio per il settore Bancario, consistenti in: • Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata e segnalazione operazione sospette • Gestione e lavorazione di pratiche di tipologia AML • Approfondimento degli standard GAFI e della normativa nazionale ed europea di riferimento • Monitoraggio dell'operatività della clientela, verifiche e rilievi • Gestione pratiche di sequestri giudiziari Attività di gestione, verifica e inserimento richieste CONSAP
PRATICANTE AVVOCATO
STUDIO LEGALE ROSITANI SUCKERT
nov 2017
-
mar 2021
Attività giudiziale e stragiudiziale in materia di Proprietà Intellettuale, Diritto D’Autore, Marchi e Brevetti • Stesura atti giuridici • Revisione della contrattualistica • Ricerche giurisprudenziali • Gestione consolle dell’avvocato • Attività presso la cancelleria del Tribunale • Fatturazione elettronica e contabilità
Formazione
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Firenze
set 2009
-
lug 2017
Tesi in Diritto Commerciale Internazionale: Il Contratto Internazionale di Trasferimento di Tecnologie
Lingue
INGLESE - B2
FRANCESE - B1
