ADDETTO UFFICIO ANTI MONEY LAUNDERING
Descrizione dell'offerta di lavoro
Si offre.
contratto a tempo determinato in somministrazione, 4° livello del ccnl ANIA Sede di lavoro.
Roma Sud Orario di lavoro.
Full time responsabilità Responsabilità richieste.
Supporto all’ufficio Anti Money Laundering nella gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione; Predisporre dei report degli esiti delle seguenti investigazioni.
- Analisi alert generati dal Sistema; - Interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli; - Partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check; - Analisi soggetto, quali.
indagini in corso, condanne; - Analisi profilo di rischio del contraente; - Verifica AUI (archivio unico informatico).
esperienza 2 anni competenze Sono necessarie le seguenti competenze.
Laurea in Giurisprudenza o Economia; Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni; Preferibile Master in Antiriciclaggio; Conoscenza dei seguenti ambiti.
Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D.
Lgs.
e s.
.
, Regolamento IVASS ); Conoscenza di applicativi gestionali Buona conoscenza della lingua inglese; Ottima conoscenza del Pacchetto Office.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.).
Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.
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13 del Regolamento (UE) sulla protezione dei dati (GDPR).
livello di studio Laurea di primo livello (3 anni)
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Imprecisato
- 22/04/2024
- 21/07/2024
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Amg international srl è alla ricerca di un addetto/a ufficio travel accommodation del personale tecnico impiegato per produzioni televisive e/o eventi... 196/2003 e al gdpr (ue) 2016/679 requisiti di lavoro il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: buone capacità organizzative e problem......
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E al gdpr (ue) 2016/679 requisiti di lavoro requisiti *esperienza pregressa di almeno 5 anni come addetto controllo qualità e/o ufficio acquisti... amg international srl è alla ricerca di un impiegato controllo qualità e ufficio acquisti descrizione della posizione la risorsa inserita si occuperà......
Informazioni offerta lavoro: bettio flyscreens srl azienda leader nel mercato delle zanzariere opera, nelle sedi di marcon/ve e casale sul sile/tv (oltre 400 dipendenti), con le divisioni: sumisura per realizzazione zanzariere, oscuranti e filtranti su misura, orientata al mercato italiano inbarra per......
Applicato: metalmeccanica industria qualifica: impiegata/o ufficio commerciale italia contratto: tempo determinato 12 mesi e successiva trasformazione a tempo indeterminato sede lavoro: principalmente in una delle unità produttive a marcon/ve o casale sul sile/tv orario lavoro: tempo pieno 40,00/40,00......
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Azienda storica nel trasporto persone con autobus operante nella provincia di bergamo/milano ricerca impiegato/a da inserire nel proprio organico come:addetto ufficio movimento/traffico... altre informazioni sul lavoro*****@*****... si richiede:- buon utilizzo del computer e pacchetto office;- attitudine......
Requisiti di lavoro responsabilità l’ addetto al confezionamento che stiamo selezionando si occuperà di: confezionamento ed imballaggio delle merce; etichettatura dei prodotti... competenze stiamo ricercando un addetto al confezionamento in possesso dei seguenti requisiti: flessibilità oraria e disponibilità......
