AML SPECIALIST \U CATEGORIE PROTETTE (L. )
Descrizione dell'offerta di lavoro
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– Divisione Permanent, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca.
AML Specialist – Categorie Protette (l.
) Posizione All'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata si occuperà di.
Assistenza alle attività di Adeguata verifica della clientela/controparti nelle operazioni di recupero del credito e ai sensi del Decreto Antiriciclaggio (D.
Lgs.
21 novembre , n.
231, da ultimo modificato dal D.
gs.
4 ottobre , n.
125) Attività di analisi dei dossier e verifica dei dati della lettera di accettazione raccolta dal Loan Management, nonché controllo della completezza documentale a corredo e secondo la checklist Antiriciclaggio e creazione del relativo “Dossier AML ”.
Assistenza e invio delle eventuali richieste di integrazione al Cliente e/o agli Uffici interni.
Tenuta del file di monitoraggio/censimento attività e aggiornamento costante dell’archivio documentale in “Dossier AML” e delle fasi dell’iter di raccolta, collaborando con il provider per il buon fine delle registrazioni AUI/AMLET.
Partecipazione a progetti di sviluppo e/o adeguamento delle norme operative e dei processi interni in caso di novità normative.
Presenza a tavoli di lavoro per sviluppi tecnologici del gestionale nell’ambito dei progetti AML e per relativo allineamento costante dell’attuale processo attivo a sistema.
Requisiti Laurea in ambito giuridico; L’eventuale conseguimento di un Master in materia di Legal Corporate, Crediti e/o AML sarà considerato un plus; Almeno 1 anno di esperienza maturata in ruolo analogo; Eccellente conoscenza del pacchetto Office e nello specifico di Excel; Buona conoscenza della lingua inglese; Precisione, rispetto delle scadenze e buona capacità di relazione.
Altre informazioni Sede di lavoro Milano Smart Working al 50% RAL € Sede di lavoro Milano, MI, Lombardia, Italia Ai sensi della L.
art.
4 comma 3 e D.
gs art.
8 comma 3, tutte le posizioni ricercate da Risorse SpA sono rivolte a candidati DELL'UNO O DELL'ALTRO SESSO
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- 30/04/2024
- 29/07/2024
Fps, azienda metalmeccanica, operante per commessa nel settore chimico-farmaceutico con sede legale in como, ricerca e seleziona per la sede operativa di fiorenzuola d'arda (pc): addetto/a al magazzino – appartenente alle categorie protette l... 68/99 requisiti richiesti formazione in linea con il......
Per espandere ulteriormente il mercato e mostrarsi nel modo consono ai suoi clienti necessita di un marketing specialist in grado di generare lead da parte di potenziali clienti e incrementare l’immagine aziendale... requisiti di lavoro a questo si uniscono una serie di mansioni in azienda che porteranno......
Societa' che opera con successo da oltre un ventennio su tutto il territorio nazionale, nel campo dell'ict a 360°, la cui mission delle sue attivita' sono le prestazioni ad alto valore aggiunto, ossia lo studio di soluzioni e l'erogazione di servizi inerenti il settore dell'information & communication......
Per prestigioso gruppo metalmeccanico di respiro internazionale nel settore degli impianti, siamo alla ricerca di un/a control systems specialist... requisiti di lavoro requisiti essenziali: background formativo di tipo tecnico, preferibilmente ad indirizzo elettronico o informatico; conoscenza dei......
Per importante gruppo metalmeccanico operante nel mercato internazionale con sedi in italia e all'estero, ricerchiamo un/a service trainer specialist... com/apply/run/4e99... la figura inserita, a seguito di un iniziale periodo di formazione e riportando direttamente al service manager, opererà nell'area......
We are seeking a motivated and organized individual to join our growing team as a junior accounting & administration specialist (m/f) in this exciting role, you'll gain valuable experience in accounting fundamentals and office administration tasks... we are an equal opportunity employer and value diversity......
E 14 del regolamento ue 2016/679 (gdpr)... per poter svolgere la prova di selezione è richiesto di disporre obbligatoriamente di: 1... tutela della privacy i dati personali di cui run4job s... processo di selezione la società run4job s... le risultanze della selezione verranno pubblicate sul sito......
Vantaggi competitivi inclusi benefit quali ticket restaurant, assicurazione sanitaria e incentivi welfare... un ambiente giovane e stimolante, dove il lavoro di squadra e l'innovazione sono alla base della nostra cultura aziendale... programmi di formazione continua per sviluppare le tue competenze e......
Grazie alle competenze acquisite negli anni, offriamo servizi di: sviluppo software, web, mobile, embedded, iot; assistenza sistemistica e networking; cloud computing; it security e governance; analisi dati e-business intelligence; sistemi gis; sviluppo progetti e servizi per l’innovazione di impresa......
Mejobby, agenzia per il lavoro 100% in cloud, con autorizzazione ministeriale n... mansioni: effettuare tutti gli adempimenti amministrativi; contabilità clienti, fornitori e banche; chiusura contabile (mensile e di esercizio); fatturazione elettronica; adempimenti fiscali ordinari: iva, iva di gruppo......
