BACK OFFICE BANCARIO – AREA ANTIRICICLAGGIO – MILANO
Descrizione dell'offerta di lavoro
• adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei tool di supporto dedicati • assicurare la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio AML, interfacciandosi con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni.
• monitorare la ricertificazione periodica del profilo di rischio AML assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).
• verificare gli esiti degli Alert generati dalle liste di Gruppo confermando la presenza, o meno, di Persone Politicamente Esposte (PEP/HRPEP) e/o soggetti sanzionati/collegati al finanziamento del terrorismo internazionale.
• Predisporre i dossier da sottoporre a valutazione del Servizio Compliance e del Comitato Accettazione Cliente (CAC).
• eseguire attività di analisi afferenti la corretta alimentazione dei dati nell'Archivio Standardizzato (già AUI); • effettuare elaborazione, correzione di anomalie ed invio, tramite portale Infostat, delle Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.
R.
.) ad UIF.
I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto possiedono i seguenti requisiti.
- Laurea in discipline economico/giuridiche - Pregressa esperienza nel settore bancario in ambito antiriciclaggio, AML, KYC - Conoscenza base dei processi bancari - Buona padronanza della lingua inglese.
Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione dal e fino al , con possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3.
, RAL 33.
K + Ticket Restaurant Full time 37.
ore settimanali Sede di lavoro.
Milano Disponibilità oraria.
Full Time
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Tutta l'Italia
- Imprecisato - Imprecisato
- 09/04/2024
- 08/07/2024
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