Audit e compliance

Le mie responsabilità: 
Proporre al CdA il piano annuale e pluriennale delle verifiche basato sulla valutazione del rischio. 
Realizzare gli audit previsti con predisposizione di specifici report e ne verifico il piano di attuazione. 
Proporre possibili miglioramenti sui processi aziendali.
Assicuro al vertice aziendale informazione regolare circa le attività, i risultati e l’andamento del piano di lavoro, mantenendo rapporti con gli altri organi di controllo. 
Monitoraggio AML dei flussi Finanziari in base alla vigente normativa del Paese, con particolare attenzione alle transazioni da e verso  Paesi considerati a rischio o in specifiche operatività verso PEP o parti Correlate.
Relazionare CdA della Capo Gruppo, con indicazioni preventive contenenti la solidità del eventuale nuovo cliente, fornitore, le criticità riscontrate ed eventuali potenziali rischi evolventi di natura Giuridico Reputazioni sulla convenienza e la tenuta nei rapporti di affari con lo stesso.
Salvaguardia primaria della Proprietà Industriale, della Fabbricazione e dei Brevetti all’interno della medesima Struttura, tra controllate e verso terzi.
Responsabile del personale  (sedi UAE)

Settore Aziendale:

L'erogazione di prestazioni e il commercio di prodotti finalizzati all'esercizio di un centro per trattamenti di medicina umana e para-medicina, l'acquisto, la vendita e la messa a disposizione di apparecchiature, infrastrutture e personale per studi medici.
La società può partecipare ad altre aziende con scopo affine ed assumerne la gerenza, nonché svolgere attività di consulenza nell'ambito medico e farmaceutico. 
Le mie responsabilità: 
Proporre alla Proprietà il piano annuale e pluriennale delle verifiche basato sulla valutazione del rischio. 
Proporre possibili miglioramenti sui processi aziendali.
Assicurare alla Proprietà informazione regolare circa le attività, i risultati e l’andamento del piano di lavoro ed economico,
Mantenere i rapporti con gli azionisti. 
Monitoraggio AML dei flussi Finanziari in base alla vigente normativa del Paese, con particolare attenzione alle transazioni da e verso Paesi considerati a rischio o in specifiche operatività verso PEP o parti Correlate.
Salvaguardia primaria della Proprietà Industriale, della Fabbricazione e dei Brevetti all’interno della medesima Struttura, tra controllate e verso terzi.
Responsabile del personale.

Settore Aziendale:

L'attività di consulenza ed assistenza giuridica, ivi compresa quella in ambito medico legale, fiscale, commerciale, finanziario e nella progettazione tecnica nonché la costituzione e l'amministrazione di società,

Le mie responsabilità: 
Assicurare alla Proprietà informazione regolare circa le attività, i risultati e l’andamento del piano di lavoro ed economico,
Mantenere i rapporti con gli azionisti. 
Selezionare e coordinare i periti medico-legali e gli studi designati e nominati per la singola attività

Settore Aziendale:
Lo svolgimento di ogni tipo di attività fiduciaria nel campo della consulenza e amministrazione di società, fondazioni e trust, incluso la consulenza nel campo finanziario, economico e commerciale, comprese tutte le attività in campo societario, fiscale, giuridico, contabile e amministrativo, come pure l'amministrazione di partecipazioni nonché la realizzazione di tutte le attività legate ai trust di diritto anglosassone.
In particolare la società si occupa della progettazione, creazione e gestione di trust incluso l'esercizio di tutte le attività di trustee o cotrustee.
La società fornisce attività di servizi di family office, con particolare riguardo alla consulenza in generale e l'assistenza amministrativa e contabile in tutte le problematiche legate a patrimoni familiari, in particolare l'esercizio di un'attività di controllo dell'operato svolto da banche, gestori patrimoniali o professionisti terzi. 

Le mie responsabilità:  
Responsabile del Team preposto alla Revisione e Controlli del Gruppo:
Svizzera-Lugano
Lussemburgo
Principato di Monaco-Montecarlo
Irlanda-Dublino
Regno Unito- Londra
Repubblica di Panama-Panama City
Emirati Arabi Uniti- Dubai
Qatar-Doha
Uruguay-Montevideo
Nuova Zelanda-Auckland

Responsabile Presidio Antiriciclaggio e Segnalazioni.

Referente o co-referente per i seguenti organi di Controllo e Vigilanza Nazionale.
F.C.A. UK
SICFIN MC
OAD FCA
DAFC UAE

Ruolo: Consulente Compliance.
Le mie responsabilità: 
Responsabile Presidio Antiriciclaggio.
Membro Comitato nuovi Clienti e Acquisizioni e operazioni Straordinarie.

Le mie responsabilità: 
Consulente Copliance stesura Modello Controllo Interno

SGR 
SIM
Banche Commerciali del Gruppo
Società Assicurazione del Gruppo
01Banche Estere del Gruppo
Supervisore Presidio Antiriciclaggio

Le mie responsabilità:
Funzionario incaricato al Controllo Interno, Monitoraggio del Rischio.
Responsabile Segnalazioni Antiriciclaggio e corretta tenuta A.U.I.
Supervisore segnalazioni Vigilanza verso la Banca di Italia.

Le mie responsabilità:
Auditors addetto alla verifica e il controllo delle sala mercato Forex e Commodity.
Addetto al Presidio Antiriciclaggio e Segnalazioni A.U.I