Aml specialist - back office specialist

Ricoprendo il ruolo di Aml Specialist – Direzione Legale mi occupo di garantire il rispetto dei requisiti funzionali e soggettivi in ambito di antiriciclaggio prescritti dalle normative vigenti, monitoring della normativa, attività di Assurance, assicurare il rispetto degli obblighi di collaborazione vero le Autorità esterne, controlli periodici mirati a riscontrare la corretta applicazione delle disposizioni normative.

Ho operato nella divisione Operation di CheBanca! in cui supervisionavo l’operatività delle società in outsourcing che seguivano l’erogazione di servizi legati all’acquisizione della clientela e del perfezionamento contrattuale, la produzione e fornitura dei servizi di pagamento e Home Banking.
Mi sono occupato inoltre di gestire le attività di verifica antiriciclaggio in fase di acquisizione della clientela sospetta e le attività di analisi e controllo per la concessione di apertura di prodotti rivolti alla clientela business.

All’interno della Divisione Home Banking di Deutsche Bank ho gestito l’intero processo di attivazione del servizio di Home Banking rivolto alla clientela Retail e Corporate.
Mi sono occupato inoltre della gestione frodi ATM con supporto alle filiali territoriali sulla verifica di eventuali movimenti sospetti e dell'attività di supporto alla rete di promotori finanziari del gruppo riguardo alla correttezza sulla compilazione dei questionari MIFID (Markets in Financial Instruments Directive).

Allievo Ufficiale di Coperta